Через банк «Газпрома» в Белоруссии отмыли 640 млн долларов

По версии следствия, некие лица из России отмыли 640 млн долларов через банк и перечислили их в латвийский ABLV. Минфин США называл этот банк крупнейшее транзитной "прачечной" для отмывания теневых капиталов и перекачки их в Европу. Причем, банк входил в топ-3 по размеру активов в Латвии.

More from my site